Las plataformas de trading continuan siendo un riesgo de fraude para el inversor
La plataforma invexplatense.com busca captar inversores a partir del fallecimiento del Indio Solari
7/2/20263 min read
En las últimas semanas comenzaron a circular en redes sociales y sitios web numerosas publicaciones promocionando una supuesta plataforma de inversiones denominada INVEX Platense.
La estrategia de captación se apoya en una narrativa especialmente diseñada para generar confianza. Algunas publicaciones afirman falsamente que el músico Indio Solari utilizaba la plataforma para administrar sus inversiones; otras incluso exhiben supuestos extractos bancarios o referencias a un inexistente legado testamentario vinculado con ganancias obtenidas mediante este sistema.
Todo ello forma parte de una maniobra de ingeniería social destinada a convencer a potenciales inversores de realizar depósitos de dinero bajo la promesa de rentabilidades extraordinarias que, en la práctica, nunca se materializan.
Nuestra investigación
Ante la proliferación de denuncias y la sofisticación de este tipo de fraudes, iniciamos una investigación independiente utilizando técnicas de análisis de fuentes abiertas (OSINT) y análisis de infraestructura digital. Hasta el momento hemos identificado, entre otros, los siguientes indicadores de riesgo:
1. Múltiples dominios clonados: Detectamos al menos tres sitios web que utilizan el mismo diseño, estructura y modalidad operativa
La existencia de múltiples dominios prácticamente idénticos constituye un fuerte indicio de una operación fraudulenta organizada y escalable. Un modelo típicamente conocido como "Fraud as a Service"
2. Promesas de rentabilidad incompatibles con una inversión legítima: Todas las plataformas ofrecen ganancias extraordinarias y exigen un depósito inicial en dólares para comenzar a operar. Mediante el análisis del código fuente identificamos que el simulador de ganancias utiliza un modelo matemático basado en interés compuesto diario para proyectar beneficios crecientes completamente ficticios. Este tipo de herramientas es característico de esquemas Ponzi y no de operadores financieros regulados.
3. Ocultamiento deliberado de los responsables: La infraestructura técnica utilizada por estos dominios emplea servicios de hosting que ocultan la identidad real de los administradores y de los servidores de origen. Si bien esta práctica puede tener usos legítimos, también dificulta significativamente la identificación de los verdaderos responsables cuando se utiliza en operaciones de fraude financiero.
4. Ausencia de un sistema transparente para recuperar las "ganancias generadas": El análisis de código no permite identificar ni el mecanismos ni quien procesaría los pagos derivados de los retornos financieros esperados. Tampoco explican de qué manera se efectuarían los supuestos retiros de fondos o ganancias. Este patrón es frecuente en páginas diseñadas exclusivamente para captar datos personales y generar contactos telefónicos posteriores. Una vez que la víctima deja su información, suele ser contactada por operadores que bajo el ropaje de "asesores de inversión" buscan persuadir para transferir dinero a cuentas bancarias utilizadas como mulas financieras, billeteras virtuales dificultando posteriormente la recuperación de los fondos.
5. La casilla de email "info@invexplatense.com" es invalida: También realizamos pruebas de consistencia relacionadas al registro y actividad de la casilla difundida en el proyecto. Los resultaron arrojaron que la casilla no existe ni registra tráfico alguno de mensajería.
6. Falta de autorización para ofrecer inversiones: Hasta la fecha de esta publicación, ninguna de estas plataformas registra autorización para ofrecer servicios de inversión ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), prueba contundente del carácter ilícito de la operatoria.
La recomendación de Biscay Despacho Legal
Si encuentra esta plataforma o cualquier otra con características similares:
No transfiera dinero.
No entregue documentación ni datos personal de ningún tipo.
No permita que terceros accedan de manera remota a su computadora o teléfono.
Conserve capturas de pantalla, enlaces, registros de entrega de dinero y toda la información disponible.
Denuncie el hecho lo antes posible.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a este tipo de organizaciones criminales.
¿Fue víctima de una estafa de inversión?
Nuestra oficina brinda asistencia integral a víctimas de fraudes financieros, estafas de inversión, esquemas Ponzi, fraudes con criptoactivos y delitos económicos complejos.
Si usted realizó una transferencia, fue contactado por operadores de esta plataforma o sospecha haber sido víctima de una maniobra similar, comuníquese con nosotros para evaluar su caso y analizar las alternativas legales disponibles.