Biscay Despacho Legal es un estudio especializado en criminalidad económica, con trayectoria en Argentina y América Latina
La investigación financiera es la base de nuestro trabajo. Analizamos movimientos bancarios, estructuras societarias, operaciones con criptoactivos y transferencias internacionales para reconstruir el recorrido del dinero, identificar a sus beneficiarios y aportar pruebas sólidas al proceso judicial.
Representamos a víctimas de estafas y fraudes financieros en el proceso penal, con una estrategia orientada a rastrear los fondos y recuperar los activos. Intervenimos también en conflictos familiares y sucesorios donde se ocultan o desvían bienes, reconstruyendo el patrimonio en disputa.
Asesoramos a empresas que sufren fraudes internos: investigamos los hechos, identificamos a los responsables y diseñamos medidas de cumplimiento para prevenir nuevos casos.
En el plano regional, asistimos a gobiernos, fiscalías y organismos internacionales en la investigación del lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado.
Pedro Biscay es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Aspectos Legales de las Finanzas por la UCEMA. Como becario Humphrey–Fulbright, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Boston y una práctica en la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía de Manhattan. Actualmente dirige el CIPCE, organización que fundó en 2003. especializó en la investigación de delitos económicos, con veinte años de trayectoria en Argentina y América Latina.
En Argentina fue Director del Banco Central y Vice Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, coordinó el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la PROCELAC y se desempeñó como Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro.
Esa experiencia en la regulación financiera y en la persecución penal le dio una mirada integral sobre cómo operan los fraudes y cómo se los investiga.
En el plano internacional, integró como experto financiero el GIEI de la CIDH–OEA que investigó el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Asesoró a la Secretaría General de las Naciones Unidas y trabaja con el BID, la GIZ, USAID y el INL en Uruguay, Guatemala, Panamá y Paraguay, asistiendo a gobiernos y capacitando a fiscales y jueces.